Política AML e KYC – cassino Booi no Brasil

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

O cassino online Booi é obrigado a cumprir com as disposições sobre o combate à legalização (lavagem) dos proventos de crimes e ao financiamento do terrorismo (AML / CFT).

A identificação dos jogadores é crítica para o AML / CFT. Garantimos a identificação dos nossos jogadores na prestação de serviços e no caso de transações anormais.

Esta Política informa o Jogador (doravante também denominado “Você”) sobre como conduzimos o procedimento de verificação Conheça Seu Cliente (KYC) e supervisionamos transações anormais.

2. PROCEDIMENTO “CONHEÇA SEU CLIENTE” (KYC)

2.1 Termos Básicos do KYC

Para que um jogador possa jogar no site do Booi, em primeiro lugar, é necessário abrir uma conta em nosso site. Jogadores que não se registraram no site não podem fazer apostas em nenhum dos jogos oferecidos.

Os requisitos básicos de identificação incluem o fornecimento dos seguintes dados:

• Nome e sobrenome,
• Endereço (incluindo código postal e cidade),
• Nacionalidade,
• Data de nascimento,
• Endereço de email correto (incluindo seguir o link de verificação),
• Nome de usuário,
• Senha (duas vezes para fins de verificação),
• Número de telefone (incluindo chamada de verificação ou SMS).

Antes que o Jogador possa fazer login pela primeira vez, um email é enviado para o endereço fornecido no formulário de registro com um link de ativação; ele não contém nenhuma informação confidencial, como o nome de usuário do Jogador. Após clicar no link de ativação, o jogador pode fazer login em sua conta e fazer um depósito.

Se você é de um país na Lista de Jurisdições Restritas, não é permitido se registrar ou continuar jogando em Nosso Site devido às proibições estritas sobre jogos de azar nesses países.

2.2. Disposições ampliadas do KYC

É muito importante para o Booi saber quem são nossos clientes, portanto, o Jogador que fizer seu primeiro pedido de saque deve enviar seus documentos de identidade antes que o pedido de saque seja aceito. Os documentos podem ser enviados online ou enviados para o suporte ao cliente 24/7 ou chat online através do site. Documentos são considerados apropriados se forem cópias digitalizadas de seu cartão de identidade, passaporte, carteira de motorista e quaisquer contas de utilidades recentes que incluam o endereço do Jogador. Todas as cópias dos documentos de identidade devem conter uma identificação fotográfica e devem indicar claramente seu nome completo, data de nascimento e ter uma data de validade do documento válida. Por favor, note que se o período de validade estiver indicado no verso do documento de identidade, então ele também deve ser indicado.

Também realizamos verificações KYC aprimoradas em casos de transações anormais, como:

• Você faz ou retira um depósito de 2.600 EURO / 2.800 USD ou mais;
• Você retira seus ganhos no valor de 2.600 EURO / 2.800 USD e mais;
• Você entra em uma série de transações, que, em nossa opinião, é uma tentativa de dividir uma quantia de 2.600 EURO / 2.800 USD ou mais;

e em outros casos:

• verificando dados atualizados sobre o Jogador por mudanças suspeitas;
• incidentes que, em nossa própria opinião, diferem de seus padrões de jogo.

Se tal informação for necessária, certas restrições podem ser colocadas em sua conta em Nosso Site até que você forneça as informações e documentação solicitadas para realizar essas verificações.

Não obstante o exposto, podemos garantir que suas atividades de jogo sejam honestas e transparentes, não associadas a atividades criminosas e não causem danos. Isso significa que, de tempos em tempos, precisamos entrar em contato com você para ajudar a verificar sua identidade e mostrar que você tem fundos suficientes para apoiar sua atividade de jogo.

Para verificar sua identidade, podemos pedir que você nos forneça outra cópia de seu passaporte, cartão de identidade, carteira de motorista e prova de seu endereço residencial, como uma conta de utilidade.

Para verificar a origem dos fundos com os quais você faz suas apostas, podemos pedir que você forneça informações e documentação adicionais para demonstrar que você tem fundos suficientes para apoiar suas atividades de jogo. Isso pode incluir informações sobre sua profissão e salário, apoiadas por documentação, como uma cópia de um extrato bancário.

Qualquer informação pessoal fornecida a nós ou mantida por nós em relação a você será processada da maneira prescrita por nossa Política de Privacidade.

A Política de Privacidade descreve como lidamos com informações e dados que você nos fornece para que possamos controlar sua relação conosco.

3. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEP

Pessoas politicamente expostas (PEPs) não têm permissão para registrar uma conta de jogador no site Booi. O Booi verifica a identidade do jogador com políticos e figuras públicas. Se uma afiliação PEP for identificada, a conta será fechada. Todos os ganhos serão perdidos. A análise é realizada pelo Booi usando motores de busca e redes sociais (Facebook, VK, OK, LinkedIn, Twitter) e/ou tais ferramentas de software que nos ajudam a expandir e simplificar o processo e visualizar listas de autorização de jogadores, bem como estudar a mídia.

4. DEPÓSITO DO JOGADOR

O jogador só tem direito a depositar dinheiro usando sistemas de pagamento aprovados submetidos à autoridade regulatória, que são processados usando o provedor de pagamento aprovado pelo Booi. Depósito em dinheiro no Booi não é permitido.

Se você é de um país especificado na Lista de Jurisdições com Restrições Estratégicas no Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e no Financiamento do Terrorismo, você não tem permissão para fazer depósitos usando um cartão ou outro meio de pagamento emitido nesse país.

Lista de jurisdições com restrições estratégicas:

• Albânia
• Bahamas
• Barbados
• Botsuana
• Camboja
• Camarões
• Croácia
• Gana
• Islândia
• Jamaica
• Maurício
• Mongólia
• Mianmar
• Nicarágua
• Nigéria
• Paquistão
• Panamá
• África do Sul
• Síria
• Uganda
• Vietnã
• Iêmen
• Zimbábue

5. PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTO

Os primeiros saques de fundos, independentemente do montante, e outros saques no valor de 2600 EURO / 2800 USD e mais não são aceitos até a conclusão dos procedimentos de KYC, PEP, AML.

Pedidos de saque não são processados até que os documentos enviados pelo Jogador sejam verificados e aprovados pelo Booi.

Saques são possíveis apenas para a mesma conta através da qual o depósito foi feito. A exceção é quando os jogadores fazem um depósito, por exemplo, usando um MasterCard. Uma vez que o MasterCard, por exemplo, não aceita pagamentos de volta para o cartão, saques só podem ser feitos usando um método diferente do método usado para financiar a conta. O pessoal do Booi que fará o pagamento deve garantir que a conta bancária ou método utilizado pertença ao Jogador para reduzir o risco de lavagem de dinheiro. Por favor, note que neste caso você não está autorizado a usar um método de pagamento que foi emitido em um país que está na Lista de Jurisdições com Restrições Estratégicas.

Não são permitidos saques em dinheiro.

6. PROCEDIMENTOS CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

Não é permitido transferir fundos de uma conta de jogador para outra conta de jogador, pois isso pode levar a atividades de lavagem de dinheiro.

A verificação de atividades de lavagem de dinheiro é muito importante e, portanto, as atividades do jogador são constantemente monitoradas.

Os padrões do Jogador são constantemente analisados para detectar fraude ou jogos problemáticos. Isso inclui padrões de depósito e padrões de jogo. Ferramentas inteligentes permitem trabalhar com membros em risco em cada categoria.

Em caso de transações anormais, enviamos um relatório para a UFR de Curaçao.